Procurorii au inclus în referatul de anchetă detalii despre o schemă de înșelăciune care implică Călin Georgescu și alți trei complici. Acesta din urmă este acuzat că, împreună cu Ionel Rusen, Massimiliano Arena și Ion Negoescu, ar fi organizat întâlniri în București, Câmpulung Muscel și Londra. Scopul acestor discuții ar fi fost prezentarea unei posibilități de obținere a unor finanțări masive prin intermediul unei instituții denumite Wealth Bank.
Conform anchetei, procesul de obținere a banilor a fost condiționat de depunerea unor garanții financiare de către persoana vătămată. În decembrie 2021, prima sumă transferată a fost de 2.500 de euro, urmată de un transfer de 1 milion de euro către un cont specificat pentru operațiunea respectivă. Această sumă a fost direcționată către MIGOM Bank Ltd, o entitate cu sediul în Commonwealth of Dominica, care deținea un cont la Incore Bank AG din Elveția.
Schema ar fi continuat prin promisiuni de majorare a creditului, oferindu-i victimei ideea că finanțarea ar putea ajunge la 15 milioane de euro. Pentru a beneficia de această creștere a valorii, persoana vătămată a fost instinsă să depună o garanție suplimentară. În acest context, în luna ianuarie 2022, au fost transferate încă 100.000 de euro, alimentând astfel totalul sumelor care au fost extrase prin această metodă de manipulare.
În total, sumele menționate în această secțiune a referatului de la procurori se ridică la 1.102.500 de euro. Această parte a anchetei se concentrează strict pe modul în care promisiunile de finanțare au fost folosite pentru a induce în eroare victima și pentru a facilita transferurile de capital către conturi externe. Procurorii urmăresc acum legătura dintre aceste întâlniri și modul în care au fost prezentate instituțiile financiare implicate.
Ancheta pune sub semnul întrebării legitimitatea instituției Wealth Bank și a procesului de garantare a creditelor menționate. Documentele procurorilor indică faptul că întreaga operațiune a fost construită pe o bază de promisiuni financiare care nu au fost îndeplinite. Sumele au fost direcționate către jurisdicții externe, precum Commonwealth of Dominica și Elveția, ceea ce complică urmărirea fluxului de bani și identificarea beneficiarilor finali ai acestor transferuri de capital.
Cazul vine într-un context de intensă dispută politică, în care liderul suspectat este implicat în controverse legate de identitatea națională și de relația cu alte forțe politice. În timp ce discuțiile despre discursul xenofob și identitatea națională domină spațiul public, ancheta penală asupra activităților financiare ale lui Călin Georgescu adaugă o dimensiune juridică nouă la scandalurile care îl implică.