Călin Georgescu a fost reținut în urma unei anchete care vizează o schemă de înșelăciune legată de tranzacții cu metale prețioase. Dosarul, gestionat de DIICOT, arată că implicarea în afacerea propusă a început în anul 2021, când Georgescu l-ar fi prezentat pe Răzvan Leu unei oportunități de investiții. Această propunere viza obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro pentru operațiuni cu metale prețioase.
Conform anchetatorilor, pentru a facilita această finanțare, Georgescu l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, care l-a introdus ulterior pe Massimiliano Arena, prezentat ca reprezentant al unei bănci din Elveția. În cadrul acestui proces, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut o garanție financiară de 1 milion de euro. Această sumă a fost solicitată pentru a asigura viabilitatea creditului de milioane de euro propus de grupul de persoane.
Un aspect critic al anchetei vizează destinația banilor solicitați sub formă de garanție. Anchetatorii susțin că, din suma de 1 milion de euro, un montat de 100.000 de euro ar fi fost destinat finanțării campaniei lui Călin Georgescu în timpul alegerilor prezidențiale. Pentru a justifica această direcționare a banilor, s-ar fi prezentat chiar și un plan detaliat de cheltuieli pentru activitățile politice ale acestuia.
Prejudiciul total cauzat de această schemă depășește 1,1 milioane de euro, după ce victimei i s-ar fi cerut și alte transferuri. După ce prima garanție a fost plătită, Răzvan Leu a fost determinat să transfere încă 100.000 de euro, sub pretextul că valoarea împrumutului ar putea crește până la 15 milioane de euro. Finanțarea promisă nu a mai avut loc, iar victimele nu și-au recuperat sumele.
Procesul de investigație de către DIICOT a pus în lumină modul în care promisiunile de creditare au fost folosite pentru a extrage fonduri masive. Ancheta se concentrează pe modul în care persoanele implicate au construit încrederea victimei pentru a obține transferuri succesive. În prezent, autoritățile verifică exact modul în care planurile de cheltuieli politice au fost integrate în schema de înșelăciune financiară.
Aceste acțiuni juridice se încadrează într-un context de monitorizare strictă a fluxurilor financiare și a modului în care resursele sunt utilizate în campaniile electorale. În România, reglementările privind finanțarea politică și transparența tranzacțiilor financiare sunt sub observația autorităților pentru a preveni astfel de incidente. Ancheta actuală subliniază importanța verificării surselor de capital utilizate în procesele de campanie.