O operațiune de poliție desfășurată marți în Sibiu și București a scos la iveală un dosar de evaziune fiscală care implică un cuplu de administratori. În cadrul acțiunii, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare pentru a investiga modul în care sume considerabile de bani au fost reținute din salarii, dar nu au ajuns în bugetul de stat. Ancheta vizează un prejudiciu financiar de aproape 370.000 de lei, acumulat într-un interval de timp de aproape trei ani.
Acțiunea a fost demarată sub numele de operațiunea JUPITER, fiind coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu. Procesul de investigație se desfășoară sub supravegherea directă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Pentru succesul operațiunii, autoritățile au apelat la sprijinul structurilor specializate de investigare a criminalității economico-financiare, concentrându-se pe identificarea modului în care au fost evitate plățile obligatorii către stat.
Conform datelor furnizate de anchetatori, un bărbat de 45 de ani și soția sa, în vârstă de 44 de ani, ar fi gestionat o firmă din Sibiu între martie 2022 și ianuarie 2025. În această perioadă, cei doi ar fi reținut impozite și contribuții cu reținere la sursă, însă nu au efectuat plata acestora în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadență. Suma neachitată de către administratori este de 369.692 de lei, la care se vor adăuga ulterior dobânzi și penalități de întârziere.
Pentru a evita consecințele legale, anchetatorii susțin că persoanele vizate au utilizat o metodă de tip „fabrică de firme”. După ce datorile au crescut semnificativ, cuplul ar fi cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății către persoane din București. Această manevră ar fi avut scopul de a îngreuna recuperarea banilor de către autorități și de a evita răspunderea penală a administratorilor originali. În urma perchezițiilor, poliția a pus în executare sechestru asigurător asupra unui imobil și a două autoturisme.
În cadrul perchezițiilor efectuate, autoritățile au reușit să ridice documente contabile esențiale pentru continuarea cercetărilor. De asemenea, au fost confiscate medii de stocare a datelor informatice și două telefoane mobile, toate fiind considerate utile pentru stabilirea împrejurărilor dosarului. Poliția a pus în executare și două mandate de aducere, conducând persoanele implicate la sediul poliției pentru a continua procedurile de cercetare penală în acest caz de evaziune fiscală.
În România, monitorizarea acestor tipuri de infracțiuni economice este esențială pentru menținerea stabilității bugetului de stat. Autoritățile fiscale și poliția economică urmăresc constant schemele de tip „fabrică de firme”, prin care companiile își schimbă proprietarii pentru a lăsa datorile în urmă. Aceste investigații vizează nu doar recuperarea sumelor pierdute, ci și sancționarea penală a celor care manipulează transferurile de părți sociale pentru a evita plata impozitelor obligatorii.