Procuratura Europeană, EPPO, a depus la Tribunalul Regional din Katowice primul rechizitoriu din cadrul anchetei transfrontiere Escape Room. Această acțiune juridică vizează doi cetățeni polonezi, acuzați de participarea la un grup infracțional organizat. Aceștia sunt implicați în activități de fraudă de TVA și spălare de bani, într-o rețea asociată comerțului cu dispozitive electronice care a operat pe o rază extinsă de țări europene.
Investigația scoate la lumină o structură complexă formată din sute de firme-paravan și utilizarea unor facturi fictive. Conform procurorilor, aceste mecanisme au fost folosite pentru a ascunde tranzacțiile reale, pentru a evita plata taxelor și pentru a solicita rambursări de TVA la care rețeaua nu avea niciun drept. Activitatea suspectată a fost investigată în Austria, Belgia, Germania, Letonia, Țările de Jos și Polonia, demonstrând amploarea operațiunilor de fraudă.
În Polonia, valoarea totală a facturilor atribuite celor doi inculpați depășește pragul de 100 de milioane EUR, ceea ce echivalează cu peste 400 de milioane PLN. Este important de precizat că această sumă reprezintă valoarea tranzacțiilor documentate sau simulate, nu prejudiciul fiscal direct estimat de autorități. Procurorii au identificat separat prejudicii de 47 de milioane EUR din TVA neplătită în Belgia și 22 de milioane EUR în Țările de Jos.
Procesul de capturare a suspectațiului a implicat coordonare internațională, primul dintre cei doi fiind arestat în Polonia în octombrie 2025. Al doilea suspect a fost reținut ulterior în Cehia și predat autorităților poloneze în martie 2026. Dacă instanța îi va declara vinovați, cei doi inculpați se confruntă cu pedepse extrem de severe, care pot varia între șapte ani și șase luni și până la 25 de ani de închisoare.
Ancheta Escape Room rămâne un dosar deschis, deoarece depunerea acestui rechizitoriu mută doar o parte a investigației din faza de urmărire penală către judecată. EPPO a menționat că un alt suspect a fost arestat recent în Țările de Jos, indicând faptul că rețeaua este mai vastă. În prezent, cei doi polonezi beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei condamnări definitive de către instanțele competente.
Frauda de TVA transfrontalieră este gestionată de EPPO atunci când sunt afectate interesele financiare ale Uniunii Europene. Coordonarea între mai multe jurisdicții, precum cele din Polonia, Belgia sau Țările de Jos, este esențială pentru a evita fragmentarea investigațiilor în dosare naționale independente. Această abordare permite urmărirea eficientă a tranzacțiilor complexe și a societăților utilizate pentru mascarea fluxurilor de bani în cadrul pieței comune.