DIICOT a solicitat prelungirea arestării preventive pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și pentru omul de afaceri Ionel Rusen. Un motiv central al acestei cereri este necesitatea obținerii unor probe suplimentare prin intermediul unui ordin european de anchetă emis către statul italian. Autoritățile urmăresc audierea lui Massimiliano Arena, un om de afaceri care ar fi jucat rolul de bancher în schema de înșelăciune care a vizat Răzvan Leu.
Procurorii susțin că Massimiliano Arena ar fi fost persoana către care ajungeau banii trimiși de păgubitul Răzvan Leu. Prin ordinul european de anchetă, organele judiciare italiene ar trebui să audiereze acest om de afaceri, iar declarația sa va fi transmisă DIICOT pentru a fi depusă la dosarul de înșelăciune. În cadrul ședinței de luni, magistratul a explicat că s-a efectuat deja procedura de citare pentru a-i aduce la cunoștință lui Arena calitatea de suspect, precum și drepturile și obligațiile sale procesuale.
În cadrul procesului, procurorul DIICOT a argumentat că există un risc real de reiterare a comportamentului infracțional din partea lui Călin Georgescu. Acesta ar fi săvârșit noi infracțiuni în perioada în care se afla sub control judiciar, în data de 26.09.2026. Procurorul a susținut că măsura preventivă neprivativă de libertate nu a fost suficientă pentru a preveni noi fapte, indicând faptul că un comportament antisocial a devenit o obișnuință pentru inculpat.
Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat în septembrie 2021, sub coordonarea lui Călin Georgescu. Membrii grupului ar fi indus în eroare oameni de afaceri români, precum Răzvan Leu, oferindu-le false posibilități de accesare a unor finanțări bancare externe. Victima a transferat sume totale de 1.100.000 euro către Wealth Bank, conform indicațiilor primite de la Ionel Rusen și Massimiliano Arena, în scopul obținerii unor credite cu dobânzi mai convenabile decât cele din România.
Anchetatorii precizează că Massimiliano Arena ar fi fost prezentat ca fiind deținătorul entității de finanțare, pentru a crea convingerea că traseul banilor este unul licit. În dosar se menționează că Răzvan Leu a semnat documente în limba engleză și a efectuat plăți către Wealth Bank la date diferite din 2021 și 2022. De asemenea, se relevă faptul că o sumă de 1.000.000 euro a fost acordată sub formă de împrumut către EIBT TRUST Ltd, entitate coordonată de Arena.
Cazul se încadrează în cadrul investigațiilor privind grupuri infracționale organizate care utilizează mecanisme complexe de înșelăciune pentru a maximiza profiturile prin înșelarea unor persoane vătămate. Aceste tipuri de acțiuni implică adesea prezentarea unor lideri ca fiind oameni de afaceri prosperi, care administrează societăți străine, pentru a facilita transferul de garanții bănești către membrii grupului infracțional.