Călin Raita, antreprenor cunoscut în Oradea pentru proiectele sale imobiliare, este vizat într-un dosar de evaziune fiscală. Acțiunea de procurare a probelor a avut loc joi, 6 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române. În urma acestor proceduri, autoritățile au instituit sechestru asupra unor imobile în valoare de 2 milioane de lei pentru recuperarea prejudiciului.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2020–2022, bărbatul a acționat ca administrator de fapt al unei firme din domeniul construcțiilor și al valorificării imobilelor. Acesta ar fi pus la punct un mecanism prin care veniturile din vânzarea proprietăților erau disimulate pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Călin Raita a fost audiat la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale vizate de anchetă.
Modus operandiul presupus presupune omiterea înregistrării în contabilitate a unor venituri din tranzacții imobiliare și transferul artificial al sumelor către alte firme controlate de acesta sau către un membru al familiei. Prin această fragmentare a operațiunilor între mai multe societăți, el ar fi urmărit menținerea firmei în categoria microîntreprinderilor. Această strategie ar fi avut scopul de a evita impozitarea pe profit, afectând astfel bugetul de stat.
Prejudiciul calculat de anchetatori de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor este de 1.590.470 de lei. Această sumă reprezintă impozitul pe profit aferent perioadei aprilie – decembrie 2020, precum și pentru anii 2021 și 2022. Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în timp ce se încearcă recuperarea banilor prin sechestrul impus asupra bunurilor imobiliare.
Călin Raita are un istoric juridic complex, fiind cunoscut și sub brandul „Superconstructorul” pentru ansamblurile rezidențiale din Oradea și Paleu. În 2013, Tribunalul Bihor l-a condamnat la 10 ani de închisoare pentru înșelarea furnizorilor, pedeapsă redusă ulterior de Curtea de Apel Oradea la patru ani cu suspendare. În martie 2024, polițiștii au efectuat percheziții la sediile firmelor sale pentru un dosar de evaziune de aproximativ cinci milioane de lei.
Aceste investigații se încadrează într-un context de monitorizare atentă a circuitelor financiare în sectorul construcțiilor. În perioada recentă, autoritățile au intensificat controalele asupra entitărelor care utilizează structuri complexe de societăți pentru a evita taxele. Această abordare vizează combaterea fraudelor fiscale care afectează veniturile statului prin manipularea regimului de impozitare aplicat microîntreprinderilor.