Structura Centrală, în colaborare cu polițiștii de la Direcția de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au desfășurat luni, 21 septembrie, o serie de acțiuni de procurare. Operațiunea a inclus efectuarea a cinci percheziții domiciliare pe un teritoriu extins, cuprinzând Bucureștiul și localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Aceste măsuri au fost luate în cadrul unui dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, desfășurate în formă continuată.
Ancheta condusă de DIICOT vizează activitățile a trei persoane implicate în schema infracțională. Grupul este format din doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, alături de un cetățean italian în vârstă de 56 de ani. Aceștia ar fi pus bazele grupării infracționale în luna septembrie a anului 2021, începând o serie de acțiuni care au generat un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro.
Conform datelor furnizate de DIICOT, membrii grupării ar fi extins activitatea lor dincolo de granițele țării, acționând atât în România, cât și în Marea Britanie. Pentru a reuși în schemele lor, aceștia s-au prezentat publicului drept oameni de afaceri prosperi. Această imagine de succes era utilizată pentru a susține rolul lor de administratori ai unor societăți străine, având scopul de a facilita obținerea unor finanțări substanțiale de la instituții bancare din străinătate.
În cadrul acestui dosar complex de înșelăciune, numele lui Călin Georgescu, cunoscut ca fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, este menționat în legătură cu ancheta. Autoritățile verifică implicarea acestuia în contextul investigațiilor privind gruparea care ar fi utilizat societăți străine pentru a obține acces la capital de la bănci internaționale. Perchezițiile efectuate în București și în zonele limitrofe fac parte din efortul de a clarifica rolul fiecărui membru al grupului.
Aceste tipuri de anchete privind grupurile infracționale organizate sunt coordonate de DIICOT atunci când faptele implică prejudicii financiare masive sau operează pe teritoriul mai multor state. În cazul prezentat, complexitatea schemei este evidențiată de utilizarea unor identități de oameni de afaceri pentru a manipula instituțiile bancare străine. Autoritățile continuă să analizeze documentele și probele colectate în urma perchezițiilor din Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
În perioada recentă, indicatorii macroeconomici au arătat o evoluție a inflației anuale, care a scăzut la 6,3% conform metodologiei europene. Această scădere a inflației are un impact direct asupra stabilității piețelor financiare și a capacității de creditare a instituțiilor bancare, context în care schemele de înșelăciune care vizează finanțări bancare devin un subiect de interes pentru autoritățile de investigație.