Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, și omul de afaceri Ionel Rusen au fost puși sub control judiciar de către instanța Tribunalului București. Această decizie vine în urma reținerii celor doi luni, în cadrul unui dosar instrumentat de DIICOT. Deși procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, instanța a optat pentru o măsură mai ușoară, impunându-le celor implicați interdicția de a părăsi teritoriul țării.
Călin Georgescu este acuzat de procurori de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Conform DIICOT, acesta ar fi ocupat rolul de lider al rețelei, atribuind celorlalți membri roluri specifice în mecanismul infracțional. Aceștia erau prezentați ca fiind oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine, capabili să împrumute sume mari de bani sub condiția depunerii unor garanții bănești.
Schema infracțională a fost pusă la cale începând cu luna septembrie 2021, desfășurându-se în București, județul Argeș și în Marea Britanie. Membrii grupului au indus în eroare o persoană vătămată, oferindu-i falsa speranță că poate obține o finanțare de 6.000.000 euro prin contracte de creditare bancară. Pentru a beneficia de aceste fonduri, victima a fost determinată să transfere inițial peste 1.000.000 euro, urmate de încă 100.000 euro sub pretextul majorării creditului.
Prejudiciul total înregistrat de persoana vătămată depășește suma de 1,1 milioane euro. Victima, identificată ca Răzvan Leu, a declarat că a avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea acestuia, însă totul s-a dovedit a fi o escrocherie. Răzvan Leu a precizat că nu are interese politice în această cauză, considerând că este o chestiune de justiție și de recuperare a prejudiciului, după ce a formulat plângerea penală în ianuarie 2024.
Obiectivul principal al grupării de criminalitate organizată ar fi fost obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate. Membrii rețelei acționau prin menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea de a accesa finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate. Cercetările sunt efectuate în prezent de către DIICOT – Structura Centrală, care urmărește toate aspectele legate de modul de operare al grupului.
Dosarul de înșelăciune se încadrează în tipologia fraudelor financiare complexe, unde victimele sunt adesea convingse prin promisiuni de accesare a unor linii de creditare internaționale. În astfel de cazuri, presiunea este exercitată prin necesitatea depunerii unor garanții în avans pentru a debloca sume mult mai mari. Aceste acțiuni de fraudă vizează adesea dezvoltarea afacerilor prin instrumente de finanțare care par legitime, dar care sunt folosite pentru a extrage capital de la victime.