Călin Georgescu a fost adus luni la sediul DIICOT pentru audieri, în urma unei operațiuni de percheziție desfășurate la locuința sa din Mogoșoaia. Anchetatorii au ridicat fostul candidat din trafic, după care au efectuat cercetări la domiciliul acestuia. Procurorii au petrecut peste șase ore la locuința lui Călin Georgescu, procesul de investigație finalizându-se în jurul orei 15:00, momentul în care acesta a fost transportat la sediul instituției.
În cadrul aceleiași investigații, DIICOT a adus la audieri și Ion Negoescu, identificat ca fiind persoana care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu Răzvan Leu. Răzvan Leu este omul de afaceri din Buzău care a fost păgubit în acest dosar și a confirmat că el este cel care a formulat plângerea penală. Această plângere a fost depusă în ianuarie 2024, fiind la baza dosarului instrumentat de procurori.
Prejudiciul raportat în această cauză este de peste 1,1 milioane euro, sumă pierdută de Răzvan Leu în urma unor promisiuni de finanțare care nu s-au concretizat. Conform declarațiilor, victima a fost indusă în eroare cu posibilitatea accesării unor credite de 6.000.000 euro, condiționată de depunerea unei garanții. Astfel, s-a ajuns la transferul unei sume de peste 1.000.000 euro, urmat de o altă tranșă de 100.000 euro sub pretextul majorării creditului.
Operațiunea de procurare a mandatelor de percheziție a vizat cinci locații din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, implicând și polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale din IGPR. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Pe lângă Călin Georgescu și Ion Negoescu, la DIICOT se află pentru audieri și Ionel Rusen, în încercarea de a clarifica rolurile fiecărui membru în gruparea investigată.
Ancheta relevă faptul că, începând cu septembrie 2021, un grup format din trei persoane a acționat sub autoritatea unui lider de 64 de ani. Membrii grupului, care includ și un cetățean italian, i-au prezentat pe victime drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine. Aceștia au utilizat mecanisme de înșelăciune pentru a obține garanții bănești de la persoane care doreau să își dezvolte afacerile în România sau în Marea Britanie.
Aceste tipuri de investigații privind grupările infracționale organizate sunt gestionate de DIICOT, care are competența de a urmări infracțiuni de o gravitate majoră, precum constituirea grupului infracțional. Procedurile de percheziție și audiere sunt etape esențiale în cadrul urmăririlor penale pentru stabilirea responsabilității juridice a participanților în cazurile de fraudă financiară și înșelăciune complexă.