Procurorii de la DIICOT au decis, luni seară, reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a lui Călin Georgescu. Această măsură a fost luată în urma audierilor desfășurate la sediul DIICOT – Structura Centrală, după ce acesta a asistat la perchezițiile efectuate la locuința sa din Mogoșoaia. Procurorii urmează să prezinte mâine instanței o propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Alături de Călin Georgescu, anchetatorii au decis și reținerea lui Ionel Rusen, descris ca fiind omul de încredere al acestuia. Conform ordonanței emise de DIICOT, Ionel Rusen ar fi acționat ca intermediar pentru finanțări, împreună cu Massimiliano Arena, care este prezentat drept director al Wealth Bank. Rolul acestora ar fi fost de a determina o persoană vătămată să transfere sume uriașe de bani sub pretextul unor garanții.
Ancheta vizează o grupare infracțională constituită în septembrie 2021, formată din doi cetățeni români și un cetățean italian. Membrii grupării ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie, folosind metode de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii susțin că aceștia au indus în eroare oameni de afaceri, promițându-le acces la finanțări de milioane de euro din partea unor instituții financiare străine, condiționate de plata unor garanții.
Într-unul dintre cazurile investigate, o victimă ar fi fost convinsă să transfere suma de 1,1 milioane de euro pentru a obține o finanțare de șase milioane de euro. Ulterior, pentru o presupusă majorare a creditului la 15 milioane de euro, s-ar fi mai transferat încă 100.000 de euro. DIICOT estimează că prejudiciul cauzat în acest caz specific depășește pragul de 1,1 milioane de euro.
Pentru colectarea probelor, autoritățile au aplicat cinci mandate de percheziție în locații din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață și transportat la locuința sa pentru investigații, înainte de a fi dus la sediul DIICOT pentru audieri oficiale. Ancheta privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe grave este în desfășurare.
Aceste acțiuni judiciare se încadrează într-un context de intensificare a investigațiilor privind grupările organizate care operează prin mecanisme financiare complexe. Autoritățile de combatere a criminalității organizate monitorizează constant astfel de scheme de fraudă care utilizează promisiuni de creditare internațională pentru a extrage capital de la investitori. Dosarul actual pune sub semnul întrebării modul în care intermediarii finanțelor pot manipula procesul de garantare a creditelor de mari dimensiuni.