Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat, miercuri, 12 mandate de percheziție domiciliară în București și județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Acțiunea vizează o investigație privind încălcarea și eludarea regimului de sancțiuni internaționale impus de Uniunea Europeană. Autoritățile urmăresc comercializarea, transferul și exportul unor produse cu dublă utilizare, care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și în activități militare.
În centrul anchetei se află un utilaj industrial de tip VL40, un strung vertical, evaluat la aproximativ 1.750.000 de euro. Conform anchetei, au existat demersuri pentru transferul acestui echipament către destinatari intermediari din state terțe. Totuși, datele colectate indică faptul că beneficiarul final al utilajului ar fi fost o entitate din Belarus, care este supusă măsurilor restrictive impuse de Uniunea Europeană.
Investigatorii au descoperit că utilajele au fost modificate pentru a putea fi utilizate în scopuri militare. Această transformare a fost realizată prin integrarea unor componente hardware și software specifice, precum și prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai echipamentelor. Astfel, utilaje care inițial aveau o destinație civilă au dobândit caracteristici tehnice necesare pentru fabricarea de echipamente cu destinație militară.
Pentru a evita controlul exporturilor, suspectați ar fi utilizat circuite comerciale complexe prin intermediul unor societăți din state terțe. Scopul acestor manevre ar fi fost disimularea beneficiarului final și evitarea regimului de control al exporturilor. De asemenea, actele de urmărire penală indică faptul că au existat demersuri pentru obținerea unor autorizații de export, însă operațiunile au continuat chiar și după ce autoritățile competente au respins aceste cereri.
În urma investigațiilor, marți a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de 8 suspecți. Aceștia sunt acuzați de participarea la infracțiunea de încălcarea sancțiunilor internaționale, conform O.U.G. nr. 202/2008. Audierile sunt desfășurate în prezent la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul polițiștilor din Bacău și Dâmbovița, precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție și al Grupării de Jandarmi Mobilă.
Dosarul rămâne în desfășurare, în timp ce autoritățile analizează toate actele de urmărire penală pentru a determina amploarea rețelei de comercializare. Acțiunea implică un număr semnificativ de forțe, inclusiv polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița și Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița, pentru consolidarea probelor legate de transferul de tehnologie către statele sancționate.