Procurorii de la DIICOT au inițiat proceduri internaționale pentru a audierea lui Massimiliano Arena, un finanțist din Italia, în cadrul unei anchete complexe. Această acțiune vizează presupuse fraude financiare și un credit considerat fictiv, elemente care sunt legate de dosarul ce îl vizează pe Călin Georgescu. Anchetatorii au transmis autorităților italiene un Ordin European de Anchetă pentru a clarifica rolul acestui individ în rețelele financiare suspectate.
Obiectivul principal al investigației este stabilirea traseului unei garanții de peste un milion de euro, plătite de un om de afaceri român. Massimiliano Arena ar fi fost prezentat unor investitori din România sub identitatea de bancher elvețian, deși are legături cu structuri financiare suspectate de activități ilegale în diverse țări europene. În acest context, se investighează utilizarea băncii Bandenia și a unei rețele de firme pentru oferirea de împrumuturi fictive și transferuri de bani suspecte.
Massimiliano Arena a fost deja vizat de autoritățile din Italia prin percheziții desfășurate în vara anului 2025, când au fost instituite sechestre asupra unor sume de bani. Acesta și asociații săi sunt acuzați de infracțiuni precum asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni, spălarea banilor, înșelăciunea agravată și exercitarea ilegală a activității financiare. Ancheta pune sub semnul întrebării și entitatea Wealth Bank, prezentată ca o bancă digitală autorizată în Insulele Comore, deși autoritățile de acolo contestă legalitatea licenței.
Legătura dintre finanțist și România pare să treacă prin compania britanică WB International Limited, de care Arena ar fi deținut controlul majoritar. Participația în această firmă i-a fost transferată lui Ionel Rusen la data de 1 august 2024, acesta fiind implicat în prezentarea lui Arena unor investitori locali. Din fondurile investigate, o sumă de 100.000 de euro ar fi fost direcționată către finanțarea operațiunilor politice ale lui Călin Georgescu, conform informațiilor disponibile.
Investigațiile de acest tip implică adesea coordonarea între unitățile de combatere a criminalității organizate și autoritățile judiciare europene pentru a urmări fluxurile de capital. În cazul dosarelor care implică spălarea banilor sau finanțarea ilegală, DIICOT utilizează instrumente de cooperare juridică internațională pentru a accesa dovezi din afara granițelor naționale. Această procedură este esențială atunci când activele sau persoanele implicate se află în jurisdicții străine, precum Italia sau Insulele Comore.
Călin Georgescu este subiectul unor investigații juridice intense, iar procesul de monitorizare a resurselor utilizate în campaniile sale este unul de interes public major. În prezent, ancheta de la DIICOT se concentrează pe verificarea legitimității surselor de finanțare și pe modul în care aceste sume au fost transferate prin rețele financiare complexe și suspecte.