Omul de afaceri Răzvan Leu a oferit luni, 21 iulie, detalii despre plângerea penală depusă la DIICOT împotriva lui Călin Georgescu. Acesta susține că a fost victima unei scheme de finanțare care i-a provocat o pierdere financiară de peste 1,1 milioane de euro. Declarațiile au fost făcute în contextul unor percheziții efectuate de DIICOT în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, în cadrul unui dosar pentru constituirea unui grup infracțional organizat.
Răzvan Leu a explicat că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în anul 2021 și că a avut încredere deplină în planurile acestuia. Totuși, omul de afaceri afirmă că întreaga situație s-a dovedit a fi o escrocherie. El susține că a încercat timp de ani de zile să recupereze banii pe cale amiabilă, însă nu a obținut niciun rezultat, fapt ce l-a determinat să depună plângerea penală în ianuarie 2024.
Conform declarațiilor, suma de 1.100.000 euro a fost depusă de Răzvan Leu drept garanție pentru un împrumut extern de șase milioane de euro, destinat unor investiții. Deși Călin Georgescu l-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să aibă răbdare, banii nu au fost restituiți. Mai mult, Răzvan Leu susține că i-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care arătau că plata este pe cale să fie efectuată.
Omul de afaceri a insistat că demersul său nu are nicio miză politică, ci este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu. El a declarat că speră ca DIICOT să facă lumină în acest caz și să permită familiei sale recuperarea banilor depuși drept garanție. Răzvan Leu a menționat că respectă prezumția de nevinovăție a tuturor celor implicați și nu va comenta despre probe pentru a nu afecta ancheta.
Investigația DIICOT indică faptul că victima a fost convinsă să transfere peste un milion de euro pentru obținerea unei finanțări de șase milioane de euro. Ulterior, s-a solicitat și o sumă de 100.000 de euro, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro. Prejudiciul total indicat de anchetatori în acest dosar privind înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave depășește pragul de 1,1 milioane de euro.
Acest dosar de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat se încadrează într-un context de monitorizare atentă a modului în care autoritățile reacționează la schemele de finanțare neoficiale. Anchetele DIICOT vizează adesea grupări care utilizează documente falsificate pentru a convinge investitorii să transfere sume mari de bani, promițând acces la credite de dimensiuni mult mai mari prin intermediul unor facilități externe.