Omul de afaceri Călin Raita, în vârstă de 52 de ani, este vizat de o anchetă pentru evaziune fiscală în formă continuată. Acțiunea poliției a avut loc joi, 6 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române. În urma investigațiilor, autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra mai multor imobile, a căror valoare estimată este de 2 milioane de lei, pentru a asigura recuperarea sumelor datorate statului.
Cercetările indică faptul că, în perioada 2020–2022, Călin Raita ar fi acționat ca administrator de fapt al unei firme din domeniul construcțiilor și valorificării imobilelor. Conform anchetatorilor, acesta ar fi organizat un mecanism prin care veniturile obținute din vânzarea unor proprietăți erau disimulate pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Prejudiciul calculat de polițiștii din Bihor se ridică la 1.590.470 de lei, reprezentând impozitul pe profit aferent perioadei aprilie – decembrie 2020 și anilor 2021 și 2022.
Pentru a evita impozitarea pe profit, bărbatul ar fi utilizat o strategie de fragmentare a operațiunilor între mai multe societăți. Scopul acestui procedeu ar fi fost menținerea firmei în categoria micro-întreprinderilor. În acest proces, veniturile din tranzacțiile imobiliare nu erau înregistrate în contabilitatea societății, iar sumele erau transferate artificial către alte firme controlate de acesta sau către un membru al familiei, conform detaliilor furnizate de anchetatori.
În prezent, dosarul este gestionat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Călin Raita a fost audiat la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale vizate de anchetă. Autoritățile continuă cercetările pentru a clarifica modul în care au fost gestionate fluxurile de numerar și transferurile către entitățile conexe.
Călin Raita este un antreprenor cunoscut în Oradea pentru proiectele de ansambluri rezidențiale, promovându-se uneori sub brandul „Superconstructorul”. Acesta a fost și candidat la Primăria Oradea în anul 2008. Istoricul său juridic include o condamnare în 2013 pentru înșelarea furnizorilor de materiale de construcții, fapt pentru care Curtea de Apel Oradea i-a stabilit o pedeapsă de patru ani de închisoare cu suspendare.
Cazurile de evaziune fiscală în sectorul construcțiilor și imobiliar din România sunt monitorizate constant de autorități, deoarece tranzacțiile imobiliare implică sume mari de bani care pot fi ușor fragmentate pentru a evita regimurile de impozitare aplicabile companiilor mari. Această monitorizare vizează prevenirea utilizării micro-întreprinderilor ca paravan pentru activități economice de amploare care evită contribuția la bugetul de stat.