DIICOT a emis un ordin european de anchetă prin care solicită audierea în Italia a omului de afaceri Massimiliano Arena. Acesta este suspectat că ar fi avut un rol în schema de înșelăciune prin care Răzvan Leu ar fi pierdut suma de 1,1 milioane de euro. Massimiliano Arena ar fi reprezentat o entitate prezentată ca o instituție financiară străină, prin intermediul căreia victima spera să acceseze finanțări importante.
Solicitarea de audiere a lui Massimiliano Arena vine într-un moment în care DIICOT cere și prelungirea arestării preventive pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și pentru Ionel Rusen. Anchetatorii susțin că obținerea mărturiei acestui om de afaceri este esențială pentru a închide cercul acuzațiilor. Declarația acestuia va fi transmisă oficial către DIICOT pentru a fi depusă în dosarul de înșelăciune.
Conform anchetatorilor, în luna septembrie 2021, Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena ar fi constituit un grup infracțional organizat. Acesta ar fi acționat sub autoritatea liderului Călin Georgescu până în octombrie 2023, cu scopul de a induce în eroare oameni de afaceri români. Grupul ar fi promis accesarea unor credite masive de la instituții bancare străine, condiționând însă plata unor garanții bănești prealabile.
În dosar, Răzvan Leu susține că a transferat sume totale de 1.100.000 euro către Wealth Bank, respectând indicațiile primite de la Ionel Rusen și cele stabilite cu Massimiliano Arena. Transferurile au fost efectuate în mai multe etape, inclusiv o sumă de 1.000.000 euro în decembrie 2021 și 100.000 euro în ianuarie 2022. Un contract a fost semnat de victimă în prezența celor doi suspecți, în holul Hotelului JW Marriott Grosvenor House London.
Massimiliano Arena ar fi fost prezentat ca fiind deținătorul entității de finanțare, în timp ce Ionel Rusen pretindea că este acționar în cadrul acesteia. Această strategie ar fi fost utilizată pentru a convinge victimele că traseul banilor este unul licit. Documentele arată că firma SC REAL CONCRETE LAND SRL a acordat un împrumut de 1.000.000 euro către EIBT TRUST Ltd, entitate coordonată de Arena.
Acest dosar de înșelăciune se încadrează într-un context de monitorizare a modului în care grupările organizate utilizează promisiuni de finanțare internațională pentru a compromite afaceri românești. Anchetele de acest tip vizează mecanisme complexe de inducere în eroare prin care sume mari de bani sunt direcționate către conturi străine sub pretextul unor garanții necesare pentru credite bancare de amploare.